PF investiga fraude de R$ 21 milhões no Fies na Bahia

A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou, nesta quarta-feira, 12, a Operação Falsa Tutela, para apurar fraudes no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Até o momento, 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal e em mais sete estados do país, entre eles, a Bahia. 

Foi expedida uma ordem de bloqueio de bens no valor de R$ 21.282.729,85. Conforme a PF, os crimes foram praticados entre 2017 e 2021, na Bahia, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

A ação, que mobilizou 77 policiais federais, identificou o envolvimento de cerca de 20 faculdades. Em um dos casos, uma empregada terceirizada do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) teria alterado, de modo indevido, o seu próprio processo de financiamento e o de seu companheiro.

A PF também apurou indícios de atuação de membros de escritórios advocatícios especializados em Direito Educacional. Os advogados, representantes de mantenedoras beneficiadas pelas fraudes, atuavam junto aos servidores do FNDE com fins a possibilitar a reativação/liberação indevida de processos de recompra de benefício.

Entenda o esquema

De um lado, o aluno já matriculado em uma instituição de ensino superior privada comparece à instituição financeira (Caixa Econômica ou Banco do Brasil) e contrata o financiamento. Do outro lado, a unidade procede com adesão ao programa e disponibiliza os valores que serão convertidos em bolsas de estudo, posteriormente, concedidas aos estudantes beneficiados pelo financiamento.

Em contrapartida, a Instituição passa a ser remunerada mensalmente pela União, por meio de títulos da dívida pública, Certificados do Tesouro Nacional – Série E (CFT-E). Os títulos são intransferíveis e ficam custodiados junto à Caixa Econômica Federal, podendo ser utilizados para o adimplemento de obrigações previdenciárias e contribuições sociais.

Além do cadastramento indevido de liminares, também foram identificadas inconsistências quanto ao cadastramento extemporâneo de financiamentos com fins a beneficiar estudantes de modo individual. Em um dos casos, uma empregada terceirizada do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) alterou, de modo indevido, o seu próprio processo de financiamento e o de seu companheiro.

A PF também apurou indícios de atuação de membros de escritórios advocatícios especializados em Direito Educacional. Os advogados, representantes de mantenedoras beneficiadas pelas fraudes, atuavam junto aos servidores do FNDE com fins a possibilitar a reativação/liberação indevida de processos de recompra de CFT-E.